色农夫导航 天阳科技: 对于天阳转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告

狠撸撸 证券代码：300872         证券简称：天阳科技            公告编号：2024-104 债券代码：123184         债券简称：天阳转债               天阳宏业科技股份有限公司  对于天阳转债转股数额累计达到转股前公司已刊行                  股份总和 10%的公告    本公司及董事会举座成员保证信息袒露履行的信得过、准确和齐备，莫得诞妄 记录、误导性述说或关键遗漏。    畸形指示： 业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”）已刊行股份总和为 换成“天阳科技”股票，累计转股数目为 43，837，290 股，占可转债转股前公司 已刊行股份总和 404，427，654 股的 10.84%。 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 46.94%。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴天阳宏 业科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕47号文）高兴注册，公司于2023年3月23日向不特定对象刊行了975.00 万张可诊疗公司债券，每张面值100元，刊行总和97，500.00万元。本次刊行可转 换公司债券召募资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机 构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华 管帐师事务所（稀奇无为合股）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并 出具了《考证论说》（大华验字[2023]000152号）。   经深圳证券交游所高兴，公司97，500.00万元可诊疗公司债券于2023年4月18 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行完满之日2023年3月29日（T+4日）起满 六个月后的第一个交游日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22 日）止。   （三）可转债转股价钱过甚诊疗情况   （1）斥逐 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出咫尺职意聚首三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债” 转股价钱的议案》。 于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“天阳转 债”的转股价钱，并授权董事会凭证《召募讲明书》等相干律例全权办理本次向 下修正“天阳转债”转股价钱关系的一起事宜。 于向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，凭证《深圳证券交游所上市公司自 律监管领导第 15 号——可诊疗公司债券》、《召募讲明书》等相干律例，董事 会决定将“天阳转债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱 自 2024 年 2 月 27 日起收效。具体履行详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-030）。   （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓励大会，审议 通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，凭证公司 2023 年年度鼓励 大会决议，公司将履行 2023 年年度职权分拨决策：以公司现存总股本 404，430，061 股剔除已回购股份 4，346，480 股后的 400，083，581 股为基数，向举座鼓励每 10 股 派发现款股利 0.50 元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未 分配利润结转下一年度。具体履行详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）袒露的《2023 年年度职权分拨履行的公告》（公告编号：    凭证《召募讲明书》相干要求及中国证监会对于可转债刊行的关系律例，公 司可转债转股价钱诊疗为 11.83 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日 （除权除息日）起收效。具体履行详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公 告编号：2024-065）。    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《对于 2023 年戒指性股票激发策划初次授予部 分第一个包摄期包摄条件配置的议案》，凭证公司《2023 年戒指性股票激发计 划（草案）》的律例和公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会高兴按 照律例为稳当条件的 136 名激发对象办理 336.965 万股戒指性股票包摄事宜。 予部分第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本 次包摄的戒指性股票数目为 336.51 万股，上市运动日为 2024 年 7 月 26 日。具 体履行详见公司差异于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）袒露的《对于 2023 年戒指性股票激发策划初次授予部分 第一个包摄期包摄条件配置的公告》（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年 戒指性股票激发策划初次授予部分第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》 （公告编号：2024-078）。    凭证《召募讲明书》相干要求及中国证监会对于可转债刊行的关系律例，公 司可转债转股价钱诊疗为 11.80 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日 （新增股份上市日）起收效。具体履行详见公司于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公 告编号：2024-079）。    二、“天阳转债”转股情况    “天阳转债”于 2023 年 10 月 9 日初始转股，可转债初始转股前公司已刊行 股份总和为 404，427，654 股。斥逐 2024 年 10 月 21 日，公司总股本为 451，630，044 股，累计 5，173，139 张“天阳转债”诊疗成“天阳科技”股票，累计转股数目为 的 46.94%。    三、备查文献 日的“天阳科技”股本结构表； 日的“天阳转债”股本结构表。    特此公告。                                 天阳宏业科技股份有限公司董事会